SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU PAPIER CARTON (SOTIPAPIER)
Société anonyme Faisant appel public à l'épargne
Coté au Marché Principal de La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital social de 30.720.659,190 dinars
Siège social : 13, Rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle Saint Gobain, Mégrine Riadh, 2014, Ben Arous - Tunisie
Matricule fiscal : 013751 D/A/M/000
Les actionnaires de la SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU PAPIER CARTON (SOTIPAPIER) sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, devant se tenir le vendredi 20 juin 2025, à dix heures (10h) à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), sise au Boulevard principal, Lac Turkana, les Berges du Lac, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
3. Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
4. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
5. Modification de l'affectation des résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
7. Fixation des jetons de présence des administrateurs de la Société ;
8. Quitus aux membres du Conseil d'Administration de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
9. Ratification de la nomination du nouveau Président du Conseil d'Administration de la Société ;
10. Désignation d'un administrateur indépendant ;
11. Nomination de nouveaux administrateurs ;
12. Point sur la nouvelle composition du Conseil d'Administration de la Société ;
13. Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes de la Société ;
14. Questions diverses ; et
15. Pouvoirs pour formalités.