ب م س أ رأس المال للأوراق المالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 601 500 دينار تونسي
مقرها الاجتماعي : ياسمين تاور، شارع قائد السبسي، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس
السجل الوطني للمؤسسات : 0942657C المعرف الجبائي : 0942657C/A/M/000 قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 07 مارس 2025 بالإجماع، عقد الجلسة العامة العادية السنوية يوم 20 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- مراجعة تقرير مجلس الإدارة لحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2- دراسة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3- مراجعة واعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4- تخصيص النتيجة الصافية المحاسبية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
5- دراسة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة على الاتفاقيات المنظمة.
6- تجديد عضوية أعضاء بمجلس الادارة. 7- تعيين عضوة بمجلس الإدارة.
8- إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة، المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
9- مراجعة تخصيص مبلغ إجمالي لمنح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.