ب م س أ رأس المال للتصرف في الأصول شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500 000 دينار تونسي
مقرها الاجتماعي : ياسمين تاور، شارع قائد السبسي، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس
رقم السجل الوطني للمؤسسات : 0820193P
المعرف الجبائي : 0820193P/A/M/000 قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 07 مارس 2025 بالإجماع، عقد الجلسة العامة العادية السنوية يوم 20 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- مراجعة تقرير مجلس الإدارة لحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2- دراسة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3- مراجعة واعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4- تخصيص النتيجة الصافية المحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5- مراجعة البيانات المالية لصناديق الاستثمار المشتركة
« Axis AAA « و Axis Capital » « Prudent و Axis Actions » « Dynamiques و Axis Placement » « Equilibré و CEA BMCE Capital » » Value للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6- دراسة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة على الاتفاقيات المنظمة.
7 تجديد عضوية عضو بمجلس الإدارة.
8- تعيين عضوة بمجلس الإدارة.
9- تجديد مهمة مراقب حسابات « FCP Axis Capital Prudent »
10- إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11- مراجعة تخصيص مبلغ إجمالي لمنح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
12- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.