دعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية
"توبيك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13 365 050 د
المعرف الوحيد : 0716915P
المقر الاجتماعي : عمارة "الدهماني" المركز العمراني الشمالي 1082 تونس يعلم مجلس إدارة شركة "توبيك" كافة المساهمين أن جلسة عامة عادية ستنعقد يوم الخميس 03 جويلية 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس - عمارة الدهماني، المركز العمراني الشمالي، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على صيغ وآجال دعوة الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2023 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات عن تصرف السنة المالية 2023. 4.المصادقة على موازنة وحساب النتائج لتصرف السنة المالية 2023.
5. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. تخصيص النتيجة للسنة المالية 2023. 7. تخصيص منحة الحضور للسنة المالية 2023 وإقرار منحة الحضور للسنة المالية 2024.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2023.
9. تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات أو تعيين مراقب حسابات جديد لسنوات المالية 2024 و2025 و2026.
10. تفويض صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.