TOPIC S.A.
Société anonyme
Au capital de 13.365050 dinars
Identifiant unique : 0716915P
Siège social : Immeuble "DAHMANI" Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Le conseil d'administration de la société de «TOPIC» informe tous les actionnaires de la société qu'une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le Jeudi 3 Juillet 2025 à 11h00 au siège social de la Société, sis à Tunis - Immeuble DAHMANI, Centre Urbain Nord, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2023;
3. Lecture des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023;
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2023;
5. Approbation des conventions relevant des articles 200 et suivants et de l'article 475 du Code des sociétés commerciales;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2023;
7. Allocation des jetons de présence pour l'exercice 2023 et décision des jetons de présence pour l'exercice 2024;
8. Quitus aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2023;
9. Renouvellement du mandat d'un des deux co-commissaires aux comptes ou désignation d'un nouveau pour les exercices 2024, 2025 et 2026;
10. Délégation de pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.