استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة سمارت كابيتال
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5 000 000 دينارا
المقر الاجتماعي : إقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس
المعرف الجبائي : 1630394X
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة سمارت كابيتال مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 جوان 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي لشركة سمارت كابيتال الكائن بإقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2، تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة لسنة 2024 والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقارير المراقب الحسابات لسنة 2024.
4. تلاوة القوائم المالية لسنة 2024 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار اليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. تخصيص النتائج لسنة 2024.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الادارة لسنة 2024.
8. تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الادارة لسنوات 2025، 2026 و2027.
9. تجديد مهام مراقب حسابات الشركة لسنوات 2025، 2026 و2027.
10. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.