LA SOCIETE SMART CAPITAL
SA au capital de 5 000 000 dinars
Siège social : Immeuble Saphir, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis - Tunisie
Identifiant unique : 1630394X
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 30 juin 2025 à 15h00 au siège social de Smart Capital, sis à Immeuble Saphir, 1er étage, avenue du Dinars Les Berges du Lac II, 1053 Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et des délais de convocation
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024
3. Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2024
4. Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2024 et des conventions visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024
6. Quitus aux Administrateurs
7. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2024
8. Renouvellement de mandats d'administrateurs pour les années 2025, 2026 et 2027
9. Renouvellement de mandats du commissaire aux comptes pour les années 2025, 2026 et 2027
10. Pouvoir pour les formalités légales.