استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فارماقراب

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فارماقراب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 13 500 000 دينار

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 أريانة

المعرف الوحيد : 0014424V

السادة المساهمون في رأس مال شركة مخابر فارماقراب شركة خفية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الجمعة 27 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول فى جدول الأعمال التالي :

1. التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2024

2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المختومة فى 31 ديسمبر 2024. 3. تخصيص نتيجة السنة المالية 2024 وتحديد مبلغ الأرباح المقرر توزيعها.

4. المصادقة على الاتفاقيات التي نص عليها التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2024.

7. تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2025 و2026 و2027.

8. تفويض للقيام بإجراءات الإشهار والتسجيل لمحضر الجلسة العامة العادية.