Convocation à l'AGO — PHARMAGHREB

PHARMAGHREB
S.A au capital de 13500 000 TND
Siège social : Zone Industrielle Charguia 2, Ariana
Identifiant unique : 0014424V

Messieurs les actionnaires de PHARMAGHREB SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 27 juin 2025 à 9 heures, au siège de la société aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2024.

2) Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation de l'ensemble des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024
3) Affectation du résultat 2024
4) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées
5) Quitus aux administrateurs.
6) Fixation des jetons de présence à verser au titre de l'exercice 2024.
7) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027
8) Délégation de pouvoirs à donner au porteur du procès-verbal de l'AGO pour les modalités de publicité et d'enregistrement.