استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة المجمع الطبي الزياتين

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المجمع الطبي الزياتين

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9701180 دينار

المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي - سوسة

المعرف الجبائي : 44838FAM000

السجل التجاري : B159931996

إن مساهمي شركة المجمع الطبي الزياتين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 4 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن بشارع 14 جانفي سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2024 والمصادقة على القوائم المالية.

2- تخصيص النتائج للسنة المالية 2024. 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.

4- تلاوة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2024.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تحديد مبلغ مكافئة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8- تجديد أو تعيين مهمة مراقب الحسابات. 9- منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.

تضع الشركة على ذمة الشركاء ابتداء من اليوم جميع الوثائق اللازمة لانعقاد الجلسة العامة العادية بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه.