استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
المعامل الآلية الدقيقة أميكاب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 نهج ابن الهيثم - صفاقس
المعرف الجبائي : 0045499LAM
أن السادة المساهمين في رأس مال شركة "أميكاب" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 27 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا وما يليها بمقر الشركة للتّداول في جدول الأعمال التالي :
1( الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلّق بسنة 2024.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2024.
- المصادقة على تقارير التّصرف وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2024.
- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج
2( الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لما جاء به القانون عدد 16 لسنة 2009.
- المصادقة على القانون الأساسي المنقح.