شركة الأمان للصحة خ إ

شركة الأمان للصحة خ إ

المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

رأس المال الاجتماعي : 85.339.575 دينار

المعرف الوحيد : 1126056T

السجل التجاري : B24188932009

معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي :

01 - 0311274

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 8 ماي 2025 والمسجل بالقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات بمكتب عدد1 تونس بتاريخ 13 جوان 2025 تحت عدد 25802082 وصل عدد 5218 والمودع نظير منه مع القوائم المالية للسنة المالية 2024 وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بها بالسجل الوطني للمؤسسات في 17 جوان 2025 تحت عدد 202545889 تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة حول التصرف المنفرد والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2 - المصادقة على تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024 وقراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بها.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدتهم. 8 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2025.

9 - تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق للسنة المالية 2025.

10 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

11 - نفوذ