Société anonyme
Au capital de 85.339.575,000 DT
Siège social : Immeuble Emeraude Center, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique : 1126056 T
RC : B24188932009
CNSS : 311274-01
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2025 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13 juin 2025 sous le n° 25802082 quittance n°5218 dont un exemplaire a été déposé avec les états financiers relatifs à l'exercice 2024 ainsi les rapport du commissaire aux comptes y afférents au centre national du registre des entreprises le 17/6/2025 sous le n°202545889. Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport de gestion individuel et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024 ;
2- Approbation des rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2024 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2024;
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024 et lecture des rapports du commissaire aux comptes y afférents ;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2024;
7- Désignation ou renouvellement des mandats des administrateurs venant à échéances,
8- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2025,
9- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2025,
10- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateurs
11- Pouvoirs en vue des formalités.