استدعاء للجلسة العامة العادية
سوفتان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.001.544 دينار
مقرها الاجتماعي المنطقة الصناعية نهج العلوم - 8030 قرمبالية
المعرف الوحيد :
0539181K/P/M/000
معرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 29 - 141552
يدعو رئيس مجلس الإدارة كل شركاء سوفتان لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة بقرمبالية وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالية :
- المصادقة على الشروط الأصلية والشكلية للجلسة.
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2023.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبا الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
- المصادقة على الموازنة المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
- تخصيص النتائج لسنة 2023.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها في المادتين 200 و475 من قانون الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم بعنوان سنة 2023.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات.
- تحديد وإسناد مكافآت الحضور للمسيرين. - تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات.