استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وأخرى خارقة للعادة
شركة مارينا الطبية الدولية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 22.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي عمارة عائدة صفاقس
المعرف الوحيد : R1337782
المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي :
638613 - 62
السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأحد 20 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا بنزل بالم جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
1. تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2024.
2. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024
4. المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بخصوص أعمال التصرف لسنة 2024.
6. تبويب نتائج سنة 2024.
7. تحديد مكافئات الحضور لسنة 2024. 8. مسائل مختلفة.
صفحة 17السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعون أيضا لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك في نفس يوم الأحد 20 جويلية 2025 على الساعة الحادي عشر صباحا بنزل بالم جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس مال الشركة.
2. الترفيع في رأسمال الشركة مع حذف حق الأفضلية الاكتتاب.
3. تنقيح القانون الأساسي على ضوء عملية الترفيع.
4. التفويض للحصول على القروض.
5. مسائل مختلفة.