ملخص محضر الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.145.010 دينار
المقر الاجتماعي : 13 نهج البرجين، مونبليزير - 1073 تونس
المعرف الوحيد : 1288542B
بموجب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 ماي 2025 والمسجل بالقباضة المالية مونبليزير بتاريخ 3 جوان 2025 تحت عدد 25803292 وصل عدد M052587 والذي أودعت نسخة منه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202545490 بتاريخ 16 جوان 2025 تقرر ما يلي :
ص 3716- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة؛ هيئة الرقابة الشرعية والقوائم المالية لسنة 2024. - تخصيص النتيجة المالية لسنة 2024.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2024.
- تحديد منحة حضور المسندة بعنوان سنة 2025 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.
- تسمية عضو مستقل بمجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقبي الحسابات مكتب Forvis Mazars ومكتب CMC - DFK International.
- إلغاء تسمية السيد منير بن جمور عضو بهيئة الرقابة الشرعية.
- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الآتي ذكرهم : محمد أنور قظوم وخلود قربوج.