شركة "تأمينات GAT"
شركة خفية الاسم رأس مالها: 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي: 92-94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
المعرف الوحيد: 0000673N
لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 2025/05/30 على الساعة العاشرة صباحا
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة "تأمينات GAT" المؤرخ في 2025/05/30 والمسجل لدى القباضة المالية لتسجيل عقود المؤسسات المكتب عدد 1 تونس بتاريخ 2025/06/09 تحت عدد 25802014 وصل عدد 5118 و المودع في 2025/06/17 لدى السجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202545941 تقرر ما يلي:
اللائحة الأولى:
بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2024، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين و الممثلين.
اللائحة الثانية:
بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2024، تصادق الجلسة العادية على القوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 كما تمّ تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين و الممثلين.
اللائحة الثالثة:
بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2024 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين و الممثلين.
اللائحة الرابعة:
تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2024 على النحو التالي (بالدينار) :
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| الأرباح الصافية لسنة 2024 | 27 799 139,570 |
| النتائج المؤجلة | 4 593 295,245 |
| المجموع | 32 392 434,815 |
| احتياطيات قانونية | 0,000 |
| احتياطيات إعادة استثمار | 10 000 000,000 |
| الصندوق الاجتماعي | 200 000,000 |
| الباقي | 22 192 434,815 |
| أرباح للتوزيع | 13 950 000,000 |
| النتائج المؤجلة | 8 242 434,815 |
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الارباح للتوزيع بقيمة 3,100 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 2025/07/02 بالمقر الاجتماعي للشركة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين و الممثلين.
اللائحة الخامسة:
تصادق الجلسة العامة العادية على توضيح مجلس الإدارة المنعقد في 22 نوفمبر 2024 للللائحة السابعة للجلسة العامة العادية المنعقدة في 16 أكتوبر 2024 والمتعلقة بتركيبة مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات (2024-2025-2026) كالآتي:
- السيد محمد الدخيلي، عضو
- السيد سامي بن جامع، عضو
- السيد زكرياء الكرو، عضو
- السيدة شادية ذياب، عضو
- السيدة نهى السويسي، عضو
- شركة المغرب للمساهمات MPH ، عضو شخص معنوي في شخص ممثلها القانوني السيد سامي بن جامع بصفته ممثلا دائما
- شركة GAT للتأمين على الحياة، عضو شخص معنوي في شخص ممثلها القانوني السيد محمد الدخيلي بصفته ممثلا دائما
- شركة GAT للاستثمار ، عضو شخص معنوي في شخص ممثلها القانوني السيد رياض بدر بصفته ممثلا دائما
وتنتهي مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه خلال الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2026.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين و الممثلين.
اللائحة السادسة:
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس ادارة شركة "تأمينات GAT" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2024.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين و الممثلين.
اللائحة السابعة:
تقرّر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس ادارة شركة "تأمينات GAT" مبلغ إجمالي خام قدره 120.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2025. كما تقرّر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2025.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين و الممثلين.
اللائحة الثامنة:
تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين و الممثلين.
تأمينات GAT
الموازنة، وجدول تطور الأموال الذاتية في 31/12/2024 بعد تخصيص النتائج
المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة في 30 ماي 2025
| أصول موازنة | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | إستهلاكات و مدخرات | الصافي | الصافي | |
| أصول غير مادية | 10 020 759 | -8 384 533 | 1 636 225 | 1 348 231 |
| أصول مادية للإستغلال | 31 880 134 | -20 955 196 | 10 924 938 | 10 402 990 |
| توظيفات | 430 289 254 | -25 513 455 | 404 775 799 | 395 614 951 |
| حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية | 46 062 394 | 0 | 46 062 394 | 44 083 910 |
| مستحقات | 108 426 714 | -46 657 146 | 61 769 568 | 62 053 351 |
| عناصر أخرى للأصول | 32 477 246 | -2 294 720 | 30 182 526 | 27 377 407 |
| مجموع الأصول | 659 156 501 | -103 805 050 | 555 351 451 | 540 880 841 |
| الأموال الذاتية و خصوم موازنة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| أموال ذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 45 000 000 | 45 000 000 |
| إحتياطات قانونية و إحتياطات أخرى | 72 853 116 | 62 647 150 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 5 089 300 | 5 089 300 |
| النتائج المؤجلة | 8 242 435 | 4 593 295 |
| مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع | 131 184 851 | 117 329 745 |
| الخصوم | ||
| مدخرات مخاطر أخرى و أعباء | 15 977 451 | 20 959 629 |
| مدخرات فنية إجمالية | 325 611 270 | 312 344 793 |
| ديون لودائع نقدية متحصل عليها من المؤسسات المسند إليها | 42 648 145 | 40 949 205 |
| ديون أخرى | 31 077 480 | 39 648 533 |
| خصوم أخرى | 8 852 254 | 9 648 935 |
| مجموع الخصوم | 424 166 600 | 423 551 096 |
| مجموع الأموال الذاتية و خصوم موازنة | 555 351 451 | 540 880 841 |
جدول تطور الأموال الذاتية بعد تخصيص النتائج
| الأموال الذاتية | قبل التخصيص | تخصيص النتائج | الأرباح الموزعة | بعد التخصيص |
|---|---|---|---|---|
| رأس المال | 45 000 000 | 0 | 0 | 45 000 000 |
| إحتياطات قانونية | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| إحتياطات إختيارية | 1 371 533 | 0 | 0 | 1 371 533 |
| إحتياطات مؤمنة | 37 685 | 0 | 0 | 37 685 |
| إحتياطات اعادة التقييم (حرة) | 5 089 300 | 0 | 0 | 5 089 300 |
| إحتياطات خاصة لاعادة التقييم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| علاوة الإصدار | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 1 743 898 | 200 000 | 0 | 1 943 898 |
| النتائج المؤجلة | 4 593 295 | 3 649 140 | 0 | 8 242 435 |
| احتياطي إعادة استثمار معفى | 55 000 000 | 10 000 000 | 0 | 65 000 000 |
| النتيجة المحاسبية | 27 799 140 | -13 849 140 | -13 950 000 | 0 |
| المجموع | 145 134 851 | 0 | -13 950 000 | 131 184 851 |
شركة "تأمينات GAT"
شركة خفية الاسم رأس مالها: 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي: 92-94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
المعرف الوحيد: 0000673N
أعضاء مجلس الادارة
الأشخاص الطبيعيون:
| (بدون عنوان) | الصفة | المدة النيابية | النشاط الأساسي | مناصب في شركات أخرى |
|---|---|---|---|---|
| السيد محمد الدخيلي / (مقعد واحد) | رئيس مدير عام | 2024-2025-2026 | رئيس مدير تأمينات GAT | رئيس مدير عام GAT للتأمين على الحياة / رئيس مدير عام GAT Immobilier / رئيس مدير عام GAT Promotion Immobilière / رئيس مجلس ادارة GAT للأستثمار |
| السَيد سامي بن جامع (مقعد واحد) | عضو مجلس إدارة | 2024-2025-2026 | مدير عام الكرامة القابضة | - مدير عام الكرامة القابضة / - رئيس مدير عام شركة المغرب للمساهمات "M.P.H" , Investec, Le Marchand de l'Immobilier, Karthago Group, Karthago Invest, SILT SICAF, Tunisian Investment Company. / - رئيس مجلس ادارة Carthage Ciment, Alpha Bus Tunisie, Alpha International, Orange Tunisie, Orange Internet Tunisie / - وكيل شركة Zitouna Télécom, SOFIT, Sté de promotion Touristique 209, Al Baraka / - ممثل القار Nouvelair Tunisie, Bina Corp, Bina Holding, Media Invest, Injection Plastic Système. / - عضو مجلس إدارة : Plastics Technology. / - مصفي :TEXIM |
| السيد زكريا الكرو (مقعد واحد) | عضو مجلس إدارة | 2024-2025-2026 | إطار سامي الكرامة القابضة | - رئيس مجلس ادارة : Media Invest / - عضو مجلس إدارة : Orange Internet Tunisie, Orange Tunisie, Plastics Technology |
| السيدة شادية ذياب (مقعد واحد) | عضو مجلس إدارة | 2024-2025-2026 | رئيس مدير عام | - وكيل شركة : Wejden Immobilière, Faten Immobilière, SOCTUDEV, Golden Bowling, ABM Loisirs, Cendrillon SDT Immobilière, Ghalia Immobilière / - رئيس مدير عام شركة Gammarth Immobilière / - عضو مجلس إدارة : Sté INVESTEC, MPH |
| السيدة نهى سويسي (مقعد واحد) | عضو مجلس إدارة | 2024-2025-2026 | مسؤول على الرقابة الداخلية بشركة قابضة | عضو مجلس إدارة LACERAMIC / ممثلة شركة AKH |
الأشخاص المعنويون:
| (بدون عنوان) | الصفة | المدة النيابية | النشاط الأساسي | مناصب في شركات أخرى |
|---|---|---|---|---|
| شركة المغرب للمساهمات "M.P.H" ممثلة من طرف السَيد سامي بن جامع | عضو مجلس إدارة | 2024-2025-2026 | شركة قابضة | عضو مجلس إدارة GAT للتأمين على الحياة |
| GAT للتأمين على الحياة " ممثلة من طرف السَيد محمد الدخيلي | عضو مجلس إدارة | 2024-2025-2026 | التأمين | عضو مجلس إدارة GAT Immobilier / عضو مجلس إدارة GAT Promotion Immobilière / عضو مجلس إدارة GAT للأستثمار |
| GAT للأستثمار ممثلة من طرف السَيد رياض بدر | عضو مجلس إدارة | 2024-2025-2026 | إدارة الأصول | عضو مجلس إدارة GAT Immobilier / عضو مجلس إدارة GAT Promotion Immobilière / عضو مجلس إدارة GAT للتأمين على الحياة |