شركة " GATللتأمينعلىالحياة "
شركة خفيّة الاسم رأس مالــــها: 7.000.000 دينــار
مقرّهـــــا الاجتماعي:92-94 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0033270B
لوائح الجلسةالعامةالعاديةبتاريخ 2025/05/30على الساعةالتاسعةصباحا
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة" GATللتأمينعلىالحياة "المؤرخ في 2025/05/30والمسجل لدى القباضة المالية لتسجيل عقود المؤسسات المكتب عدد 1 تونس بتاريخ2025/06/09 تحت عدد 25802015 وصل عدد 5119 و المودع في2025/06/17لدى السجل الوطنيللمؤسسات تحت عدد 202545944 تقرر ما يلي:
اللائحة الأولى:
بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2024، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضتهذهاللائحةعلىالاقتراعافتمتالمصادقةعليهابالإجماععنقبلالمساهمينالحاضرينأوالممثلين.
اللائحة الثانية:
بعد قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة " GATللتأمينعلىالحياة " للسنة المالية 2024، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائel الماليةلشركة " GATللتأمينعلىالحياة " المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 كما تمّ تقديمها.
عرضتهذهاللائحةعلىالاقتراعافتمتالمصادقةعليهابالإجماععنقبلالمساهمينالحاضرينأوالممثلين.
اللائحة الثالثة:
بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2024 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضتهذهاللائحةعلىالاقتراعافتمتالمصادقةعليهابالإجماععنقبلالمساهمينالحاضرينأوالممثلين.
اللائحة الرابعة:
تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2024 على النحو التالي(بالدينار):
| الصف | القيمة |
|---|---|
| الأرباح الصافيةلسنة 2024 | 5 125 580,067 |
| النتائج المؤجلة | 7 834 108,568 |
| المجموع | 12 959 688,635 |
| احتياطيات قانونية | 0,000 |
| احتياطيات إعادة استثمار | 1 800 000,000 |
| الصندوق الاجتماعي | 50 000,000 |
| الباقي | 11 109 688,635 |
| أرباح للتوزيع | 2 100 000,000 |
| النتائج المؤجلة | 9 009 688,635 |
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الارباح للتوزيع بقيمة 30دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 1جويلية2025بالمقرالاجتماعي لشركة" GATللتأمينعلىالحياة ".
عرضتهذهاللائحةعلىالاقتراعافتمتالمصادقةعليهابالإجماععنقبلالمساهمينالحاضرينأوالممثلين.
اللائحة الخامسة:
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس ادارة شركة " GATللتأمينعلىالحياة " إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2024.
عرضتهذهاللائحةعلىالاقتراعافتمتالمصادقةعليهابالإجماععنقبلالمساهمينالحاضرينأوالممثلين.
اللائحة السادسة:
تقرّر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس ادارة شركة " GATللتأمينعلىالحياة " مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2025. كما تقرّر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره12.000دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2025.
عرضتهذهاللائحةعلىالاقتراعافتمتالمصادقةعليهابالإجماععنقبلالمساهمينالحاضرينأوالممثلين.
اللائحة السابعة:
تلاحظ الجلسة العامة العادية أنّ مهمة مراقب الحسابات ECC-MAZARSتنتهي في تاريــــخ هذه الجلسة وتقرر الجلسة العامة العادية تعيينمكتب FAC ممثلها السيد محمدناجي الهرقليمراقب حسابات لشركة " GATللتأمينعلىالحياة "لمدة 3 سنوات (2025–2026–2027) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2027.
عرضتهذهاللائحةعلىالاقتراعافتمتالمصادقةعليهابالإجماععنقبلالمساهمينالحاضرينأوالممثلين.
اللائحة الثامنة:
تعطيالجلسة العامة العادية للمثلالقانونيللشركةأومنينوبهكلالتفويضاتلإتمامالإجراءاتالقانونيةالمتعلقةبالتسجيل والإيداعو الإشهار القانونيلمحضر هذهالجلسة.
عرضتهذهاللائحةعلىالاقتراعافتمتالمصادقةعليهابالإجماععنقبلالمساهمينالحاضرينأوالممثلين.
GAT للتأمين على الحياة
الموازنة، وجدول تطور الأموال الذاتية في 31/12/2025 بعد تخصيص النتائج
المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة في 30 ماي 2025
| أصول موازنة | 2024 الإجمالي | 2024 إستهلاكات و مدخرات | 2024 الصافي | 2023 الصافي |
|---|---|---|---|---|
| أصول غير مادية | 1 670 782 | 1 438 653 | 232 129 | 193 549 |
| أصول مادية للإستغلال | 894 059 | 492 469 | 401 590 | 0 |
| توظيفات | 311 450 021 | 560 006 | 310 890 015 | 255 447 026 |
| توظيفات عقود وحدة الحساب | 7 859 669 | 0 | 7 859 669 | 6 732 236 |
| حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية | 2 302 944 | 0 | 2 302 944 | 1 740 881 |
| مستحقات | 18 712 677 | 661 458 | 18 051 219 | 15 250 805 |
| عناصر أخرى للأصول | 16 380 939 | 114 719 | 16 266 221 | 13 475 676 |
| مجموع الأصول | 359 271 091 | 3 267 304 | 356 003 787 | 293 162 458 |
| الأموال الذاتية و خصوم موازنة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| أموال ذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 7 000 000 | 7 000 000 |
| إحتياطات قانونية و إحتياطات أخرى | 1 384 181 | 1 345 501 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 443 314 | 443 314 |
| احتياطي إعادة استثمار معفى | 5 799 019 | 3 999 019 |
| النتائج المؤجلة | 9 009 689 | 7 834 109 |
| مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع | 23 636 203 | 20 621 943 |
| الخصوم | ||
| مدخرات مخاطر أخرى و أعباء | 1 467 079 | 1 243 913 |
| مدخرات فنية إجمالية | 310 933 412 | 251 696 561 |
| مدخرات عقود وحدة الحساب | 7 858 748 | 6 732 183 |
| ديون معيدي التأمين | 2 302 944 | 1 740 881 |
| ديون أخرى | 4 936 979 | 5 809 223 |
| خصوم أخرى | 4 868 422 | 5 317 754 |
| مجموع الخصوم | 332 367 584 | 272 540 516 |
| مجموع الأموال الذاتية و خصوم موازنة | 356 003 787 | 293 162 458 |
جدول تطور الأموال الذاتية بعد تخصيص النتائج
| الأموال الذاتية | قبل التخصيص | تخصيص النتائج | الأرباح الموزعة | بعد التخصيص |
|---|---|---|---|---|
| رأس المال | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| إحتياطات قانونية | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 |
| إحتياطات إختيارية | 213 511 | 0 | 0 | 213 511 |
| تغييرات محاسبية | 443 314 | 0 | 0 | 443 314 |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 420 670 | 50 000 | 0 | 470 670 |
| النتائج المؤجلة | 7 834 109 | 1 175 580 | 0 | 9 009 689 |
| احتياطي إعادة استثمار معفى | 3 999 019 | 1 800 000 | 0 | 5 799 019 |
| النتيجة المحاسبية | 5 125 580 | -3 025 580 | -2 100 000 | 0 |
| المجموع | 25 736 203 | 0 | -2 100 000 | 23 636 203 |
شركة " GAT " للتأمين على الحياة "
شركة خفيّة الاسم رأس مالـها: 7.000.000 دينار
مقرّهـا الاجتماعي: 92-94 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس
المعرف الوحيد : 033270B
أعضاء مجلس الإدارة
| عضو مجلس إدارة | الصفة | المدة النيابية | النشاط الأساسي | مناصب في شركات أخرى |
|---|---|---|---|---|
| الأشخاص الطبيعيون: | ||||
| السيد محمد الدخيلي | رئيس مدير عام | 2023-2024-2025 | رئيس مدير عام | رئيس مدير عام تأمينات GAT / رئيس مدير عام GAT Immobilier / رئيس مدير عام / GAT Promotion Immobilière / رئيس مجلس ادارة GATللأستثمار |
| السيد طاهر العجيمي | عضو مجلس إدارة | 2023-2024-2025 | مستشار | عضو مجلس إدارة GAT للتأمين على الحياة / عضو مجلس إدارة GATللأستثمار |
| السيدة نسرية ممي | عضو مجلس إدارة | 2023-2024-2025 | مستشارة | عضو مجلس إدارة تأمينات GATGAT |
| السيد يان دروفيون | عضو مجلس إدارة | 2023-2024-2025 | مستشار | شريك مسير FIDES |
| الأشخاص المعنويون: | ||||
| شركة المغرب للمساهمات "M.P.H" ممثلة من طرف السيد سامي بن جامع | عضو مجلس إدارة | 2023-2024-2025 | شركة قابضة | عضو مجلس إدارة GAT للتأمين على الحياة / عضو مجلس إدارة GATللأستثمار |
| تأمينات GAT (3 مقاعد) ممثلة من طرف السيد محمد الدخيلي | عضو مجلس إدارة | 2023-2024-2025 | التأمين | عضو مجلس إدارة GAT Immobilier / عضو مجلس إدارة GAT Promotion Immobilière / عضو مجلس إدارة GATللأستثمار |
| GAT للأستثمار ممثلة من طرف السيد رياض بدر | عضو مجلس إدارة | 2023-2024-2025 | الاستثمار | عضو مجلس إدارة تأمينات GAT / عضو مجلس إدارة GAT Immobilier / عضو مجلس إدارة GAT Promotion Immobilière |