استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الوطنية للاتصالات
"اتصالات تونس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 060 500 000 دينار
المقر الاجتماعي: نهج البورصة، ضفاف البحيرة 2، 1053 تونس
المعرف الوحيد: 0425665X
إن المساهمين في رأس مال الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 23 جويلية 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا (11:00) بالمقر الاجتماعي الجديد للشركة الكائن بشارع زهرة فائزة تقسيم AFH ب 10، ب 11، المركز العمراني الشمالي 1003 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال التصرف للشركة الوطنية للاتصالات لسنة 2024 والتقرير المتعلق بأعمال التصرف لمجمع اتصالات تونس لسنة 2024. 2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلق بسنة 2024 والمصادقة على العمليات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3. النظر في القوائم المالية الفردية لسنة 2024 والمصادقة عليها.
4 . النظر في إمكانية تخصيص النتائج لسنة 2024.
5. النظر في القوائم المالية المجمعة لسنة 2024 والمصادقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين متصرفين بمجلس الإدارة.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة الوطنية للاتصالات للسنوات المحاسبية 2025، 2026 و2027.
9. ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10. ضبط منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
11. ضبط منحة الحضور لأعضاء اللجان الاستشارية (اللجنة الإستراتيجية، لجنة الإدماج والتطوير الهيكلي، لجنة الصفقات). 12. المصادقة على اتفاقيات تمويل.
13. تفويض صلاحيات.