Société Nationale des Télécommunications «Tunisie Télécom»
S.A au capital de 1 060 500 000 dinars
Siège social : Rue de la bourse, Les Berges du Lac II, 1053, Tunis
Identifiant Unique : 0425665X
Les actionnaires de la Société Nationale des Télécommunications «Tunisie Télécom» sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mercredi 23 Juillet 2025 à onze Heures (11:00) au nouveau siège de la société sis à l'Avenue Zohra Faiza, lotissement AFH B10 et B11, centre Urbain Nord, 1003 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif aux opérations de gestion de la Société Nationale des Télécommunications pour l'année 2024 et du rapport relatif aux opérations de gestion du Groupe Tunisie Télécom pour l'année 2024, et leur approbation.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes général et spécial relatifs à l'année 2024 et approbation des opérations soumises aux dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
3. Examen et approbation des états financiers individuels pour l'année 2024.
4. Examen de la possibilité d'affectation des résultats pour l'année 2024.
5. Examen et approbation des états financiers consolidés pour l'année 2024.
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
7. Nomination d'administrateurs au Conseil d'Administration.
8. Nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale des Télécommunications pour les exercices comptables 2025, 2026, et 2027.
9. Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration.
10. Fixation des jetons de présence des membres du Comité Permanent d'Audit Interne.
11. Fixation des jetons de présence des membres des Comités Consultatifs (Comité Stratégique, Comité Intégration et Développement Structurel, Comité des Marchés).
12. Approbation de conventions de financement.
13. Délégation de pouvoirs.