إستدعاء لعقد جلسة عامة عادية
تونس الطرقات السيارة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1349 529 300 دينار
المقر الإجتماعي : عمارة "تونس الطرقات السيارة" نهج بية الرحال المركز العمراني الشمالي تونس 1003
المعرف الوحيد : 0381461 V
السادة المساهمون في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية الّتي ستنعقد يوم الإربعاء 23 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة - المعهد العربي لرؤساء المؤسسات - نهج بحيرة توركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:
1. المصادقة على التأخير الحاصل في عقد الجلسة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2024.
3. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2024.
5. المصادقة على العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6. تخصيص النتيجة المحاسبية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
9. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
10. تعيين مراقبي الحسابات لسنوات 2025 - 2026 -.2027
11. التفويض للنشر والإيداع.