Convocation à l'assemblée Générale Ordinaire — Tunisie Autoroutes

Tunisie Autoroutes

SA au capital de 1349.529.300DT

Identifiant unique : V 0381461

Siège social : Imm. «Tunisie Autoroutes»

Rue Baya Rahal Centre Urbain nord 1003 - Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Autoroutes, sont convoqués à se réunir en assemblée générale ordinaire, le Mercredi 23 Juillet 2025 à 10h, à la Maison de l'entreprise - institut arabe des chefs d'entreprises rue Torkana Lac I, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de la date de la réunion de l'assemblée générale;
2. Lecture du rapport du conseil d'administration lié à l'activité de la société pour l'année 2024 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024 ;
4. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2024;
5. Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
6. Affectation des résultats;
7. Quitus aux administrateurs ;
8. Approbation de nomination des membres de conseil d'administration;
9. Fixation des jetons de présence des membres de conseil d'administration et les membres de comité d'audit.
10. Nomination des commissaires aux comptes pour les années : 2025 - 2026 - 2027.
11. Autorisation de publier et de déposer.