إستدعاء

إستدعاء

للجلسة العامة العادية لسنة 2024

الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 80 600 700 دينار تونسي كلم 24 طريق زغوان 1145 بوربيع - المحمدية

المعرف الوحيد : 0381453V

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 206620-10

إن السادة المساهمين في الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2024 المقرر عقده يوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر إدارة الترويج والإعلام الطبي للشركة الكائن ب 62 شارع الطاهر بن عمار بحيرة الشمال - حدائق البحيرة 2 - ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير التصرف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية الفردية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024. 4- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2024. 5- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن العمليات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية عن سنة 2024.

6- تلاوة تقرير التصرف لشركات مجمع سيف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

7- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

8- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن العمليات موضوع الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية عن سنة 2024.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

10- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن نشاطهم خلال سنة 2024.

11- تفويض للقيام بالإشهارات القانونية.