شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 1 أوت 2025
"أونيماد"
شركة خفية الاسم ذات المساهمة العامة رأس مالها : 32.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب. 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى - 4060 سوسة
المعرف الوحيد : 020190 J
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 32 - 134571
إن السادة المساهمين في شركة "أونيماد" مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 1 أوت 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بنزل شيراتون بتونس، وذلك قصد تداول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على طرق وأجال الدعوة
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس إدارة "أونيماد"ومجمع «أونيماد" بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2024.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لشركة "أونيماد" ومجمع "أونيماد" للسنة المالية 2024.
- المصادقة على العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق الفصل 200 (والفصل 475) من قانون الشركات التجارية خلال السنة المالية 2024.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2024.
- توزيع نتائج السنة المالية 2024.
- تخصيص مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2024.
تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين أحد مراقبي الحسابات.
- وتفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
هذا الإعلام بمثابة استدعاء خاص لكل مساهمي شركة "أونيماد".
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة شخصيا مصحوبين ببطاقات تعريفهم الشخصية. أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض معرف بالإمضاء.
لا يجوز بأي شخص أن يمثل مساهما في الجلسة إلا إذا كان هو بدوره مساهما بشركة "أونيماد".
ويتم تمثيل الأشخاص المعنويين بشكل صحيح من قبل رؤساءهم التنفيذيين أو مديريهم أو أي شخص آخر مفوضا صراحة لهذا الغرض.
صفحة 14وحدهم المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة منذ 16 يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة لهم الحق في حضور أعمال الجلسة العامة العادية.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.