«Unimed»
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Au capital de 32.000.000 DT
Siège social : BP 38, ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse
Identifiant unique : 020190J
N° affiliation CNSS : 134571-32
Messieurs les actionnaires de la société «Unimed», sont invités à assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 01 août 2025 à 10H00 à l'hôtel Sheraton Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification des modes et des délais de convocation;
- Lecture et approbation des rapports à l'activité de la Société et au Groupe UNIMED du Conseil d'administration relatif à l'exercice social 2024.
- Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes de la Société et du groupe UNIMED relatif à l'exercice social 2024.
- Approbation des conventions conclues dans le cadre de l'article 200 (et de l'article 475) au code des sociétés commerciales, durant l'exercice social 2024 ;
- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice social 2024 ;
- Affectation au résultat de l'exercice social 2024 ;
- Allocation de jetons de présence aux administrateurs
- octroi de quitus aux administrateurs au titre de l'exercice dos au 31/12/2024 ;
- Désignation des membres du Conseil d'administration;
- Désignation de l'un des commissaires aux comptes ; et
- Pouvoirs pour formalités.
Cet avis constitue une convocation personnelle à tous les actionnaires de la société «UNIMED»,
Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux de l'assemblée générale sur simple justification de leurs identités (carte d'identité nationale) ou se faire représenter par un mandataire moyennant un mandat spécial revêtu de leurs signatures légalisées.
Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée s'il n'est lui-même actionnaire d'UNIMED.
Toutefois les personnes morales sont valablement représentées par leurs Présidents Directeurs généraux ou leurs gérants ou toute autre personne dûment et expressément mandatée à cet effet.
Les actionnaires doivent pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale, être inscrits sur le registre de la société, seize (16) jours au moins avant le jour fixé pour la réunion.
Tous les documents concernant l'assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.