دعوة لاجتماع الجلسة العامة العادية
مجموعة تواصل القابضة
شركة خفية الإسم
برأس مال قدره : 108.000.000 دينار المقر الرئيسي إقامة البحيرة نهج بحيرة تنجانيكا عمارة ه الطابق الثالث
المعرف الوحيد : 1271778K
يدعو مجلس الإدارة بموجب هذا جميع مساهمي مجمع تواصل القابضة إلى اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 14 أوت 2025 الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي الجديد للمجمع الكائن بنهج المقاولون المنطقة الصناعية برج الغربال بن عروس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طريقة وآجال الدعوة لعقد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2023.
2. إقرار التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2023.
3. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط شركة تواصل القابضة والمجموعة خلال السنة المالية 2023.
4. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات بخصوص القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2023.
5. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2023.
6. المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7. تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال السنة المالية 2023.
9. المصادقة على تعيين ممثل عن المساهمين الأقلية كعضو في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2024، 2025 و2026. 10. تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2024، 2025 و2026.
11. تعيين أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2024، 2025 و2026.
12. تجديد مهمة مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2024، 2025 و2026.
13. إسناد الصلاحيات اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة متاحة للمساهمين في العنوان التالي : إقامة البحيرة نهج بحيرة تنجانيكا عمارة ه الطابق الثالث.