TAWASOL GROUP HOLDING SA
Société anonyme
Au capital de 108 000 000 dinars
Résidence du Lac - Rue Lac Tanganyka, Immeuble H 3ème Etage, les Berges du Lac
Identifiant Unique : 1271778K
Le conseil d'administration convoque par la présente tous les actionnaires
p. 3845de la Société TGH à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 14/08/2025 à 10h au nouveau siège du groupe située à la Rue des entrepreneurs ZI Borj Ghorbel Ben Arous, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du mode et délai de convocation à l'AGO annuelle relative à l'exercice 2023
2. Entérinement du retard dans la tenue de l'AGO annuelle relative à l'exercice 2023
3. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2023
4. Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023
6. Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
7. Affectation des résultats de l'exercice 2023
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023
9. Ratification de la désignation d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour un mandat de 3 ans couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026
10. Nomination d'administrateurs indépendants pour un mandat de 3 ans couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026
11. Nomination / renouvellement du mandat des administrateurs pour un mandat de 3 ans couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026
12. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026
13. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Tous les documents destinés à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse suivante : Résidence du Lac, Rue Lac Tanganyka, Immeuble H 3ème Etage, les Berges du Lac.