قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس ولمجمع الشركة "تصرف 2024" المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2025

قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس ولمجمع الشركة "تصرف 2024" المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2025

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.197.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس

المعرف الوحيد : 0003899T

بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2025 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

9 | جويلية | 2025 | تحت | عدد

M004322/25804018 والمودع منه نظير بالفرع الجهوي للمركز الوطني لسجل المؤسسات بصفاقس يوم 11 جويلية 2025 تحت عدد 202553293، اتخذت القرارات التالية بالإجماع :

القرار الأول : إن الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2025، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلقين بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2024 وإلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وإلى الإيضاحات والبيانات الضافية التي قدمت إليها، تصادق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة الحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

القرار الثاني : إن الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2025 تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2024.

القرار الثالث : تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2025 تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2024 للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والمقدرة 7 553 801,512 دينارا إلى حساب النتائج " المؤجلة" كما يبينه الجدول التالي :

• مجموعة خسائر التصرفات السابقة : 136 849 653,606- دينارا.

• الخسائر الناجمة عن السنة المحابية 2024 : 7 553 801,512 - دينارا

مجموع الخسائر المؤجلة : 144 403 455,118 - دينارا

القرار الرابع : تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2025 إسناد مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحددة بمائة وخمسين دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية أما بالنسبة للأعضاء ممثلي الدولة فيقع تحديدها طبقا لما هو منصوص عليه بمنشور الوزير الأول عدد 28 المؤرخ في 22 جوان 2005.

القرار الخامس : تصادق الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2024 على تعيين أعضاء بمجلس إدارة الشركة :

• السيد سامي الزريبي متصرف ممثل عن الشركة التونسية للبنك عوضا عن السيد معز بوعين اعتبارا من يوم 25 سبتمبر 2024. - السيد مجد الدين جوادي الكاتب العام لولاية صفاقس ممثل عن المجلس الجهوي عوضا عن السيد محمد الأزهر الحسايني اعتبارا من يوم 25 فيفري 2025.

• السيد محمد أولاد علي ممثل عن المجلس الجهوي عوضا عن السيد فائز الطريقي اعتبارا من يوم 25 فيفري 2025.

• السيد نبيل اللحامي ممثلا للدولة عن وزارة النقل عوضا عن السيد حبيب العويني اعتبارا من يوم 17 أفريل 2025.

وذلك بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار السابع للجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2021 والمنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2022.

القرار السادس : طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس،

تسجل الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2024 المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2025 تجديد عضوية المتصرفين الممثلين للمساهمين العموميين بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وهم على التوالي :

ممثلي الدولة :

1 - السيد محمد المساعدي.

2 - السيد إلياس الرجايبي.

3 - السيد نبيل اللحامي.

4 - السيد علي الهوش.

5 - السيد فيصل المصمودي

ممثلي المجلس الجهوي بصفاقس :

1 - السيد مجد الدين جوادي.

2 - السيدة آمنة الطياري.

3 - السيد محمد أولاد علي.

4 - السيد فهد العامري.

5 - السيد بسام الحسيني.

ممثل البلديات :

• السيد محمد بوعين.

القرار السابع : طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس، تسجل الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2024 المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2025 انتخاب الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها السيد سامي الزريبي كعضو مجلس إدارة ممثل للمساهمين الآخرين وتسميتها لمدة ثلاث سنوات.

القرار الثامن : عملا بمقتضيات الفصل 461 وما يليه من مجلة الشركات التجارية فإن الجلسة العامة العادية لمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس الملتئمة بتاريخ 24 جوان 2025، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس وتقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجتمعة والمختتمة في 31 ديسمبر 2024 لمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس وعلى الإيضاحات والبيانات الضافية التي قدمت إليها، تصادق على القوائم المالية المجتمعة المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

القرار التاسع : طبقا لأحكام الفصل السادس والعشرين من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تصادق الجلسة العامة العادية على :

• ما ورد بمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 4 مارس 2024 الذي تمت بمقتضاه الترخيص للرئيس المدير العام تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالقروض والتسبقات والضمانات الضرورية القسط الثاني لعدد 10 حافلات مزدوجة جديدة ولعدد 10 حافلات مزدوجة من المزود المتعاقد معه شركة Le Moteur بقيمة 4,5 مليون دينارا.

• ما ورد بمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2024 حول حصول الشركة على الموافقة من الشركة التونسية للبنك على قرض بنكي بقيمة 3,9 مليون دينارا لتمويل اقتناء عدد 4 جافلة مزدوجة جديدة وعدد 6 حافلات رفاهة جديدة من المزود المتعاقد معه شركة Le Moteur.

القرار العاشر : تبعا لمراسلة هيئة مراقبي الدولة بتاريخ 24 جوان 2025 تصادق الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس الملتئمة يوم 24 جوان 2025 على تعيين مراقبي الحسابات للشركة للفترة النيابية 2025 و2026 و2027.

• مكتب ICCA لصاحبه أنيس السماوي. - مكتب TO لصاحبه طلال الوسلاتي.

القرار الحادي عشر : تعطي الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس الملتئمة 24 جوان 2025 للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.