استدعاء — بينا كورب

استدعاء

بينا كورب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 72.180.000 د

مقرها الاجتماعي : نهج 8002 فضاء تونس المدرج H الطابق 3 مونبلزير 1073 تونس

المعرف الجبائي : 1046405Z

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 20 أوت 2025 على الساعة 10 صباحا وذلك بمقر الكرامة القابضة نهج ضفاف البحيرة ممر بيحرة الملاوي ضفاف البحيرة 1 - 1053 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 31 ديسمبر 2011، 31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 31 ديسمبر 2011، 31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013.

4. المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده 475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 31 ديسمبر 2011، 31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013.

6. تخصيص النتائج.

7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تجديد مهام مراقب الحسابات.

9.منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.