استدعاء — بينا كورب

استدعاء

بينا كورب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 72.180.000 د

مقرها الاجتماعي نهج 8002 فضاء تونس المدرج H الطابق 3 مونبلزير 1073 تونس

المعرف الجبائي : 1046405 Z

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 20 أوت 2025 على الساعة 12 منتصف النهار وذلك بمقر الكرامة القابضة نهج ضفاف البحيرة ممر بحيرة الملاوي ضفاف البحيرة 1053 1 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 31 ديسمبر 2014، 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 31 ديسمبر 2014، 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.

4. المصادقة على الاتفقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 31 ديسمبر 2014، 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.

6. تخصيص النتائج.

7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تجديد مهام مراقب الحسابات.

9. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.