استدعاء — بينا كورب

استدعاء

بينا كورب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 72.180.000 د

مقرها الاجتماعي : نهج 8002 فضاء تونس المدرج H الطابق 3 مونبلزير 1073 تونس

المعرف الجبائي : 1046405 Z

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 20 أوت 2025 على الساعة 14 بعد منتصف النهار صباحا وذلك بمقر الكرامة القابضة نهج ضفاف البحيرة ممر بحيرة الملاوي ضفاف البحيرة 1053 1 للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2 . تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 31 ديسمبر 2017، 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 31 ديسمبر 2017، 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019.

4. المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 31 ديسمبر 2017، 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019.

6. تخصيص النتائج.

7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تجديد مهام مراقب الحسابات.

9. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.