الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة في 28 أوت 2025
شركة س ب ا تونس
شركة خفية الاسم
رأس المال : 1 504 990
المقر الاجتماعي : قرين سنتر نهج بحيرة كنستانس 1053 ضفاف البحيرة تونس المعرف الجبائي : 1382628MAM000 يرجى من مساهمي شركة س ب ا تونس الحضور إلى جلسة عامة خارقة للعادة بالمقر الاجتماعي للشركة بقرين سنتر وذلك بتاريخ 28 أوت 2025 على الساعة العاشرة قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
- دخول مساهمي "إنوفاتيك" و"كابيتال آكت" في رأس مال الشركة.
- قراءة واعتماد تقرير مجلس الإدارة وقراءة التقرير الخاص لمدقق الحسابات المتعلق بزيادة رأس المال، مع التنازل عن حقوق الاكتتاب التفصيلية.
- الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب النقدي، وتعديل وتحديث النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك.
- تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
- تعيين مسير جديد.
- تعديل النظام الأساسي للشركة ليشمل شروط وأحكام عقد الاجتماعات عن بعد والتوقيع الالكتروني.
- منح الصلاحيات اللازمة للقيام بكافة الإجراءات.