دعوة لحضور الجلسة العامة العادية لمساهمي

شركات خفية الإسم

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية لمساهمي

الشركة التونسية للشحن والترصيف

شركة خفية الاسم

رأس المال : 54 500 000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الجمهورية عدد 19 تونس 1002

يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للشحن والترصيف كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم 10 سبتمبر 2025 على الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بمقسم عدد 316، نهج أفلاطون المنطقة الصناعية خير الدين، ضفاف البحيرة 3، الضاحية الشمالية، تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على التأخير المسجل للدعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2023.

2. الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023.

3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2023.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2023.

5. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

6. تخصيص النتائج للسنة المالية 2023. 7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم لسنة 2023.

8. تسمية رئيس مدير عام للشركة التونسية للشحن والترصيف.

9. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023.

10. تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائنة للتدقيق بعنوان سنة 2023.

11. تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2024 - 2025 و2026. 12. منح الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.