استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية لشمال البلاد التونسية شركة خفية الاسم
رأس مالها : 80.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج السويد عدد 5 تونس
المعرف الوحيد : 006175A
يتشرف مجلس إدارة الشركة العقارية لشمال البلاد التونسية خفية الاسم بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلستين العامتين العاديتين واللتين ستنعقدان يوم الاثنين الموافق للأول من شهر سبتمبر من سنة 2025 على التوالي على الساعة التاسعة والنصف صباحا والعاشرة والنصف صباحا بمقر شركة العقارية العامة للمستقبل "جيما" الكائن ب 19 نهج ألمانيا تونس، للمداولة في جدول الأعمال الآتي بيانها :
الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة والنصف صباحا :
1( المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2( القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2023.
3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
4( المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2023 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الاقتضاء.
5( توظيف النتائج لسنة 2023.
6( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2023.
7( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة والنصف صباحا :
1( المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2( القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2024.
3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
4( المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2024 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الاقتضاء.
5( توظيف النتائج لسنة 2024.
6( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2024.
7( تعيين أو تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2025 و2026 و2027.
8( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.