استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية — لبنك تمويل المؤسسات الصغرى

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

لبنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى

والمتوسطة ليوم 10 سبتمبر 2025

بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى

والمتوسطة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 34 نهج الهادي الكراي عدد 34، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، تونس

المعرف الوحيد : 0908910A

يرجى من السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وتاريخ انعقادها.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف السنة المحاسبية 2024.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

4. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2024. 8. تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عنه بعنوان سنة 2025.

9. الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة لإبرام اقتراضات خارجية في حدود مبلغ جملي بمائة وخمسون (150) مليون دينارا لمجموع القروض المتعاقد في شأنها.

10. المصادقة على تعيين متصرفين مستقلين وتجديد عضوية متصرفين ممثلين للدولة بمجلس الإدارة.

11. تعيين مراقب حسابات ثان لسنوات 2025 و2026 و2027.

12. تفويض لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والتسجيل والإشهار القانوني.

وفي حال تعذر عليكم الحضور يمكنكم تنويب من يمثلكم بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.