استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — شركة الاستشارة والمقاولة في الكهرباء شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

شركة الاستشارة والمقاولة في الكهرباء شركة خفية الاسم

رأس مالها : 524.800 دينار

المقر : نهج بحيرة توركانا، إقامة ميموزا، شقة MB23. الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 0031370W

إن السادة الشركاء المساهمين في رأس مال شركة "الاستشارة والمقاولة في الكهرباء" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 27 سبتمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن نهج بحيرة توركانا، إقامة ميموزا، شقة MB23،الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

القرارات العادية :

1. المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية لسنوات 2022، 2023 و2024.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنوات 2022، 2023 و2024 والمصادقة عليه 3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنوات 2022، 2023 و2024 والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022، 2023 و2024

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنوات 2022، 2023 و2024 والمصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة المسيرين.

6. تخصيص النتائج.

7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد قصد تعيين الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد. 9. تعيين مراقب الحسابات.

10.منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. القرارات الخارقة للعادة :

1. الترفيع في رأس المال.

2. تحيين القانون الأساسي.

3. منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.