الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة العادية شركة المصحة متعددة الاختصاصات التوفيق
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 63.801.832.350 دينار مقرها شارع محمد البوعزيزي المنزه، تونس
مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 0805334V
تعلم الشركة السادة المساهمين أن مجلس الإدارة قرر انعقاد الجلسة العامة العادية؛ يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة المراكز التونسية للخدمات مصحة الدولية حنبعل الكائن بإقامة ريفيارا مجمع د نهج ورقة القيقب حي الصنوبر ضفاف البحيرة 1053 للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخر في انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2024. 2. المصادقة على طريقة وأجال الاستدعاء والحضور.
3. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة 2024.
4. مراجعة والمصادقة على القوائم المالية للسنة 2024.
5. تخصيص النتائج للسنة 2024.
6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة للسنة 2024. 8. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
9. نقاط أخرى.
10. صلاحيات للشكليات.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للمصحة الدولية حنبعل، طيلة الأجل القانوني.
يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة شخصية لجميع المساهمين.