دعوة إلى الجلسة العامة العادية

دعوة إلى الجلسة العامة العادية

شركة تثمين المواد

شركة خفية الاسم

رأس مال قدره : 5.500,000 دينار

مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 13041210D

المقر الاجتماعي : 53 نهج الشام - 1002 تونس

يدعو مجلس إدارة "شركة تثمين المواد"، شركة خفية الاسم، السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على الساعة 10 صباحا بمقر الشركة الكائن ب 53 نهج الشام - 1002 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

3 - المصادقة على القوائم المالية التي أوقفها مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - توزيع نتيجة السنة المالية 2024.

6 - تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

7 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرفه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

8 - تحديد منح الحضور.

9 - إسناد الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

وعلى المساهمين الحضور في التاريخ، والمكان المحدد مع مراعاة ما يقتضيه القانون والنظام الأساسي للشركة بخصوص الحضور أو التمثيل.