دعوة إلى الجلسة العامة العادية

دعوة إلى الجلسة العامة العادية

شركة الإضافات الصناعية

شركة خفية الاسم

رأس مال قدره : 2.200,000 دينار

مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 1042305D

المقر الاجتماعي : 53 نهج الشام - 1002 تونس

يدعو مجلس إدارة"الإضافات الصناعية"، شركة خفية الاسم السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على الساعة 11 صباحا بمقر الشركة الكائن ب 53 نهج الشام - 1002 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3 - المصادقة على القوائم المالية التي أوقفها مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - توزيع نتيجة السنة المالية 2024.

6 - تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

7 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرفه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

8 - تحديد منح الحضور.

9 - إسناد الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

وعلى المساهمين الحضور في التاريخ، والمكان المحدد مع مراعاة ما يقتضيه القانون والنظام الأساسي للشركة بخصوص الحضور أو التمثيل.