دعوة لجلسة عامة عادية

دعوة لجلسة عامة عادية

شركة بلاستيس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.100.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج شارل ديقول - 1000 تونس

المعرف الوحيد : 01174 C

تدعو شركة بلاستيس مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 10 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمكتب الشركة الكائن ببلوك 10 نهج كعب ابن مالك المنزه السادس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية وفقا لأحكام القانون عدد 47 - 2019 الصادر بتاريخ 27 ماي 2019.

2( قراءة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة لسنة 2024 والمصادقة عليه. 3( قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2024.

4( قراءة القوائم المالية لسنة 2024.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

6( تخصيص نتائج سنة 2024.

7( الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس إدارة أو الرئيس المدير العام.

8( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

9( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لتصرف سنة 2024.

10( تعيين منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2025.

11( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2025 - 2026 و2027.

12( تعيين مراقب حسابات لسنوات 2025 - 2026 و2027.

13( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.