ملخص محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2025 شركة إتحاد الفكتورينق
"اوني فاكتور"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة النور، المركز العمراني الشمالي، تونس
السجل التجاري : B13458 2000 تونس
المعرف الوحيد : 0510246 K
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية لشركة "اتحاد الفكتورينق" المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2025 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 8 ماي 2025 تحت عدد 25705205 - وصل عدد M062570، والمودع بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ
20 أوت | 2025 تحت | عدد
2025162857، تقرر بالإجماع ما يلي : - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية لسنة 2024 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم للسنة المالية 2024.
- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء لجان المخاطر والتدقيق الداخلى. - تحديد مهمة السيد رياض حجاج والبنك الوطني الفلاحي وبنك الأمان والبنك العربي لتونس وشركة الإيجار العربية لتونس وشركة
"كارت في" والشركة التونسية للمعدات وشركة "سبيديت سيكاف" وشركة "ازيراك" والسيد الطيب البياحي كأعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2027.
- تعيين السيدة سنية لوزير والسيد خالد الزواري كأعضاء مستقلين لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2027.
- تعيين مكتب "La Générale "GAC d’Audit & Conseil وكتب KPMG كمراقي حسابات لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2027.
- المصادقة على مشروع مجلس الإدارة لتوظيف النتائج وحددت نسبة الأرباح ب 0,750 دينار للسهم الواحد.