UNION DE FACTORING
«UNIFACTOR»
SA au capital 15.000.000 Dinars
Siège social : Ennour Building, Centre Urbain Nord, Tunis
RNE : 510246K
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale
p. 2567Ordinaire de la Société UNIFACTOR tenue le 30/04/2025, enregistré à la Recette des Finances de la Charguia en date du 8/5/2025 sous le N°25705205 - Quittance n°M062570 et déposé au RNE en date du 20/8/2025 sous le n°2025162857, il a été décidé à l'unanimité :
- L'approbation des rapports du Conseil d'Administration, des commissaires aux comptes et des états financiers arrêtés au 31/12/2024 et donne quitus aux Administrateurs pour leurs gestion relative à l'exercice 2024.
- Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et la rémunération des membres du Comité des Risques et du Comité d'Audit Interne.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs suivants : Mr Riadh HAJJEJ, Mr Tayeb BAYAHI, la Banque Nationale Agricole "BNA", l'Amen Bank "AB", l'Arab Tunisian Bank "ATB", l'Arab Tunisian Lease "ATL", Carte Vie, Société Tunisienne d'Equipements "STE", SPDIT Sicaf, et la Société ASIRAQ et ce, pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027.
- Nomination de Madame Sonia LOUZIR et de Monsieur Khaled ZOUARI en tant qu'Administrateurs Indépendants et ce, pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027.
- Nomination des Cabinets «GAC Tunisie» et «KPMG» entant que Co-commissaires aux comptes pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 2027.
- Approbation du projet de répartition des bénéfices proposé par le Conseil d'Administration et détermination des dividendes au titre de l'exercice 2024 à 0,750 Dinars par action.