استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيكار اينيفارسال

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيكار اينيفارسال

خفية الاسم

رأس مالها : 000،14.800.000 دينار مقرها الاجتماعي : 19 نهج ألمانيا، تونس المعرف الوحيد : 1614429 X

يتشرف مجلس إدارة شركة العالمية للتجارة، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل 16 أكتوبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 19 نهج ألمانيا تونس، للمداولة في جدول الأعمال الآتي بيانه :

1( المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.

2( القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2024.

3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

4( المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2024 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الاقتضاء،

5( توظيف النتائج لسنة 2024،

6( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2024،

7( تجديد أو تعيين مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2025 و2026 و2027. 8( تجديد أو تعيين مهام مراقب الحسابات لسنوات 2025 و2026 و2027.

9( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.