استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل للطاقة"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل للطاقة"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 96.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع محمد علي عقيد - الحي الأولمبي - 1003 - الخضراء - تونس

تتشرف الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل للطاقة" بدعوة كل المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بأحد النزل بتونس العاصمة للتداول في النقاط المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. تقبي تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024 .

2. المصادقة على تعويض وتعيين متصرف جديد بمجلس إدارة الشركة.

3. تجديد عضوية متصرف بمجلس الإدارة. 4. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة والمجمع للسنة المالية 2024.

5. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024.

6. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2024.

7. النظر في القوائم المالية الفردية للشركة لسنة 2024 والمصادقة عليها.

8. النظر في القوائم المالية المجمعة للشركة لسنة 2024 والمصادقة عليها.

9. تخصيص مرابيح السنة المالية 2024. 10. تحديد منحة حضور المتصرفين لسنة 2024.

11. تحديد منحة حضور أعضاء اللّجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2024.

12. تعيين مراقبي الحسابات للسنوات المحاسبية 2025 و2026 و2027.

13. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

14. منح صلاحيات الإشهار.