La Société Nationale de Distribution des Pétroles
«AGIL ENERGY»
Société anonyme
Au capital de 96 500 000 Dinars
Siège social : Avenue Mohamed Ali Akid - Cité Olympique - 1003 - Cité El Khadra - Tunis
La Société Nationale de Distribution des Pétroles a l'honneur d'inviter ses actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra dans un hôtel au Grand Tunis le mardi 14 octobre 2025 à 9h30 du matin, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2024.
2. Cooptation et Approbation de la nomination d'un nouveau membre au Conseil d'Administration.
3. Renouvellement du mandat d'un Administrateur au Conseil d'Administration.
4. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société et du groupement pour l'exercice 2024.
5. Lecture des rapports Général et Spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024.
6. Lecture des rapports Général des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2024.
7. Lecture et Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2024.
8. Lecture et Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2024.
9. Affectation du résultat net de l'exercice 2024.
10. Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2024
11. Fixation des jetons de présence des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2024.
12. Désignation des commissaires aux comptes pour les exercices comptables 2025, 2026 et 2027.
13. Quitus aux Administrateurs.
14. Délégation de publication.