استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الهندسة والتجارة الدولية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الهندسة والتجارة الدولية

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : نهج الفضة عمارة فاطمة حدائق البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 0983541R

إن المساهمين في رأس مال شركة الهندسة والتجارة الدولية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 أكتوبر2025 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 والتقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة المالية 2024.

2 - مراجعة وإقرار الاتفاقيات المبرمة بموجب الفصول 200 و475 من قانون الشركات التجارية خلال السنة المالية 2024.

3 - تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 4 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تعيين /تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2025 و2026 و2027.

6 - إقرار مهام المديرين.

7 - تعيين /تجديد ولاية مراقب الحسابات للسنوات المالية 2025 و2026 و2027. 8 - تفويض للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والإشهار.