استدعاء للجلسة العامة العادية — استدعاء ثاني

استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء ثاني

شركة الإحياء والتنمية الفلاحية دومان نيفيريس

2، نهج اليسمينة - المنزه 1

المعرف الجبائي : 736406 H.A.M.000 الدفتر التجاري : B11291 2003

ش خ إ

رأس مالها : 2.561.500 دينار

يدعو مجلس الإدارة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 16 أكتوبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مكتب رمزي الحمامي الكائن 3. نهج ابن شرف - 1002 تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقب حسابات الشركة المتعلقة بسنة 2024.

2. النظر والمصادقة، على عمليات التصرف لمجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية 2024.

3. تخصيص نتائج السنة المالية.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. النظر والمصادقة، على العمليات المنصوص عليها بالمادة 28 من النظام الأساسي و المادة 200 من قانون الشركات التجارية.

6. تحديد منحة الحضور.

7. تجديد مدة مهام مراقب الحسابات.

8. مسائل مختلفة.

للتذكير :

يقع تطبيق مقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي في صورة عدم حصول على النصاب القانوني في الجلسة.