الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة العادية آولترا برو لاتاكس للصناعة
ش.خ.إ
رأس مالها : 5.250.000 د.ت
المقر الاجتماعي : م.ص الارتياح، بلاريجيا 8117 جندوبة الشمالية
م.ج : 1808211E/A/M/000
السادة المساهمين في رأس مال شركة آلترا برولاتاكس للصناعة، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 على الساعة الثالثة مساءا بمقر الشركة التونسية للبنك سيكار الكائنة بعمارة الامتياز المركز العمراني الشمالي، 1003 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طريقة وآجال الدعوة للجلسة العامة.
2. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024.
3. قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2024 والمصادقة على القوائم المالية 2024 وتخصيص النتائج.
4. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المندرجة بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية الخاصة بالسنة المحاسبية 2024.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.