استدعاء للجلسة العامة العادية
المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال " أيتاك" ش.خ.إ
رأس مالها : 2223334 د.ت
المنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 ص.ب 290 - 2035 تونس قرطاج
المعرف الوحيد : 0773418W
أن السادة المساهمين في رأس مال شركة المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال " أيتاك" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 على الساعة الحادية عشرة بمقر الشركة المنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 - 2035 تونس قرطاج قصد التداول في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على موعد وطريقة الدعوة.
- قراءة واعتماد تقرير الإدارة الفردي لمجلس إدارة شركة أيتاك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية الفردية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- قراءة التقرير الفردي المراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- قراءة واعتماد تقرير الإدارة الموحد لمجلس إدارة مجموعة أيتاك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية الموحدة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- اعتماد الاتفاقيات المنضمة المبرمة.
- تخصيص نتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- تحديد مقدار منحة الحضور.
- تحديد مكافئة لجنة المراجعة الدائمة للسنة المالية 2024.
- تجديد تفويض مهام أعضاء مجلس الإدارة. - تعيين أو تجديد مهام مراقب الحسابات. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
علما وأن الشركة تضع على ذمة المساهمين الوثائق المتعلقة بهذا الاجتماع في مقرها الكائن بالمنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 - 2035 تونس قرطاج.