Société Advanced e-Technologies AeTECH
Société anonyme
Au capital social de 2 223 334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 03 Rue des Métiers, Charguia II 2035 Tunis Carthage
Identifiant Unique : 0773418W
Messieurs les actionnaires de la Société Advanced e-Technologies AeTECH sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 11 novembre 2025 à 11 H au siège de l'entreprise sise au 03 Rue des Métiers la Charguia 2 et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du délai et du mode de convocation.
- Lecture et approbation du rapport de gestion individuel du conseil d'administration de la société AeTECH pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Examen et approbation des états financiers individuels clos le 31 décembre 2024.
- Lecture du rapport individuel du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Lecture et approbation du rapport de gestion consolidé du conseil d'administration du groupe AeTECH pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Examen et approbation des états financiers consolidés clos le 31 décembre 2024.
- Approbation des conventions réglementées.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Fixation du montant des jetons de présence,
- Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2024.
- Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration.
- Nomination ou renouvellement du mandat de commissaire aux comptes.
- Quitus aux administrateurs.
Les documents relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II 2035 Tunis Carthage.